Финансовая пирамида PlusToken отмыла $1,3 млрд в Bitcoin

0

Более $1,3 млрд в криптовалюте отмыла финансовая пирамида PlusToken за последние семь месяцев, говорится в опубликованном сегодня отчете исследовательской компании OXT. Ее аналитики предполагают, что это препятствовало росту стоимости Bitcoin и крипторынка в целом.

Однако теперь влияние финансовой пирамиды стало значительно меньше, считают в компании. Это связано с тем, что злоумышленники продали около 70% своих запасов криптовалюты, сообщили аналитики OXT.

Они отметили, что у преступников остается еще как минимум 37 725 BTC. Из них 33 872 монет уже пропущены через «миксеры» — сервисы для смешивания и запутывания транзакций, а оставшиеся 3853 BTC еще подлежат обработке и распределению, уточняется в отчете OXT.

В нем утверждается, что значительная часть криптовалюты была отмыта через крупные торговые площадки, такие как OKEx и Huobi. Это произошло несмотря на строгие правила касательно верификации личности пользователей (KYC), подчеркнули аналитики компании.

Одной из первых PlusToken в падении курса Bitcoin обвинила управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. Она заметила, что цена первой криптовалюты обрушилась с $14 000 до $10 000 на следующий день после того, как были арестованы организаторы финансовой пирамиды.

– Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году

– Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют

– Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит?

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.