Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

0

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности.

  • Общие тенденции криминальных криптовалютных транзакций
  • Отмывание денег посредством криптовалют ➞
    • Итоговые данные ➞
    • Концентрация деятельности по отмыванию денег ➞
    • Пример: хакер, взломавший Spartan Protocol, использует для отмывания денег DeFi-протоколы и переводы между блокчейнами ➞
    • Пример: британские наркоторговцы сотрудничают с брокером для отмывания доходов от продажи наркотиков при помощи Биткойна ➞
  • NFT и преступность ➞
    • Фиктивная торговля NFT ➞
    • Отмывание денег в NFT ➞
  • Навигация по постам серии ➞

 

Общие тенденции криминальных транзакций

Рекордно высокий объем и рекордно низкая доля в общем объеме операций с криптовалютами

В 2021 году использование криптовалют в противозаконной деятельности установило новые рекордные максимумы: ассоциируемые с незаконной активностью адреса получили транзакций на более чем $14 млрд, по сравнению с $7,8 млрд в 2020.

Примечание: к категории «администратор киберпреступности» относятся адреса, ассоциированные с лицами, контролирующими киберпреступную организацию, такую как даркнет-маркет.

Но эти цифры не рассказывают всей истории. Использование криптовалют растет быстрее, чем когда бы то ни было. По всем криптовалютам, отслеживаемым Chainalysis, общий объем транзакций в 2021 году вырос до $15,8 трлн — на 567% от показателя 2020 года. Учитывая настолько бурное принятие, неудивительно, что криптовалюты используют и все больше киберпреступников. Но самым большим сюрпризом может стать тот факт, что увеличение объема незаконных транзакций составило всего 79%, почти на порядок меньше, чем рост общего принятия.

Фактически, поскольку рост законного использования криптовалют намного опережает рост незаконного использования, доля криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью, никогда не была ниже, чем сейчас.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.